智通财经APP讯，中航科工(02357)发布公告，为了持续优化并提升公司在可持续发展领域的表现，董事会欣然宣布，于2024年7月12日召开的董事会上，董事会审议及通过了关于设立可持续发展委员会的议案。可持续发展委员会主要负责全面支持开展环境、社会及管治相关议题工作，对有关会议议案进行认真研究、审议，为董事会决策提供意见或建议。

于临时股东大会结束后当日召开的董事会上，闫灵喜当选为第八届董事会董事长。董事会专门委员会成员委任如下：

1.闫灵喜获委任为发展及战略委员会委员及主席。孙继忠、徐东升及周训文获委任为发展及战略委员会委员。

2.毛付根获委任为审计及风险管理委员会委员及主席。胡世伟、刘威武及林贵平获委任为审计及风险管理委员会委员。

3.刘威武获委任为薪酬委员会委员及主席。徐东升、毛付根及林贵平获委任为薪酬委员会委员。

4.闫灵喜获委任为提名委员会委员及主席。刘威武、毛付根及林贵平获委任为提名委员会委员。

5.林贵平获委任为可持续发展委员会委员及主席。周训文、刘威武及毛付根获委任为可持续发展委员会委员。

临时股东大会正式通过了关于新委任及重选股东代表监事的所有议案，即议案10至议案11。康颖蕾由公司职工大会选举为第八届监事会职工代表监事。

于2024年7月12日召开的董事会上，董事会审议及通过了关于续聘孙继忠为公司总经理及续聘王敬民为公司财务总监(总会计师)的议案，孙继忠和王敬民的任期均自第八届董事会成立之日起至第八届董事会任期届满之日止。


                                        
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