金融界2024年4月6日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“一种行业洗钱风险评估方法及装置“，公开号CN117829842A，申请日期为2024年1月。

专利摘要显示，本发明提供一种行业洗钱风险评估方法及装置，涉及数据处理技术领域，可用于金融领域或其他技术领域。所述方法包括：确定与各行业洗钱风险评估指标分别对应的行业洗钱风险得分，并根据指标发布机构和指标有效性程度确定与各行业洗钱风险评估指标分别对应的静态权重；根据各行业洗钱风险评估指标分别与银行内部业务信息的关联关系，以及与各行业洗钱风险评估指标分别对应的数据时效性对各静态权重进行动态优化，得到各动态权重；根据各动态权重和各行业洗钱风险得分确定与各行业分别对应的各洗钱风险加权平均值，以对各行业进行洗钱风险评估。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法及装置，能够全面和准确的评估行业洗钱风险。

本文源自金融界


                                        
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