观点网讯：4月7日，爱帝宫母婴健康股份有限公司（爱帝宫）发布公告，宣布公司董事会成员发生重大变动。张伟权先生辞去执行董事、董事会主席、提名委员会主席及行政总裁等职务；凯祥梅女士辞去执行董事职务；梁林敏女士辞去非执行董事职务；黄文华先生辞去独立非执行董事及相关委员会职务；王庆余先生亦辞去独立非执行董事职务。与此同时，王爱儿女士被任命为执行董事、董事会主席、提名委员会主席及行政总裁，李家龙先生被任命为非执行董事。

王爱儿女士，56岁，拥有中山大学高级管理人员工商管理硕士学位及30年企业经营管理经验，曾担任Canadian North Resources Inc (CNRI)公司董事，并在中国一家综合企业担任总经理，旗下产业涵盖加工制造、医疗健康、房地产及金融业，是爱帝宫的主要股东之一。李家龙先生，46岁，持有香港中文大学环境保护硕士学位，现任粤创金融集团主席，业务范围包括资产管理、财富管理、传承策划及教育以及借贷业务，曾为港通物流(贸易)有限公司董事，现为爱帝宫主要股东之一。

此次董事会成员变动，王爱儿女士同时担任董事会主席和行政总裁，虽偏离上市规则附录14的企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为这有助于集团业务战略的执行和运营效率的提升。董事会结构、规模和组成将由提名委员会根据职责范围进行审查。由于黄文华先生和王庆余先生辞任，独立非执行董事人数比例低于上市规则第3.10A条规定的最低三分之一。公司正在寻找合适人选填补空缺，以尽快重新符合规定，并将在切实可行的情况下尽快恢复符合规则，无论如何须在不符合规则首日起计三个月内重新符合规定。


                                        
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